元BIT Mining（旧500.com）のCEOであるパンダ・ゼンミン氏は、国際的な汚職スキームへの関与により、米国で複数の罪に問われています。米司法省（DOJ）は、パンダ氏が2017年から2019年の3年間にわたり、日本の政府高官に約190万ドルの賄賂を提供するキャンペーンを主導したと発表しました。この賄賂の目的は、日本政府が計画した統合型リゾート（IR）のライセンスを確保することでした。このプロジェクトにはホテルやカジノが含まれています。
パンダ・ゼンミン氏は中国出身の実業家で、500.comのCEOを務めていました。この企業は当初、中国でオンライン宝くじプロバイダーとして事業を展開していましたが、その後BIT Miningとしてブランドを変更しました。
起訴内容と法的措置
パンダ氏は、外国腐敗行為防止法（FCPA）違反のうち4つの罪状、賄賂の共謀および財務記録の偽造を含む容疑で正式に起訴されました。BIT Miningは調査に協力し、財務状況を考慮して減額された1,000万ドルの罰金を支払うことに合意しました。この金額には、民事和解の一環として米証券取引委員会（SEC）に支払われる400万ドルが含まれています。
賄賂は架空のコンサルティング契約や旅行、娯楽などの贈り物を通じて隠されました。これらの行為は反汚職法に違反し、企業の透明性を損なうものでした。
日本への影響
この事件は、日本のカジノ拡張プロジェクトに重大な影響を与えました。当時、IR政策を担当していた秋元司元内閣府副大臣は、760万円（約7万ドル）の賄賂を受け取った罪で2021年に懲役4年の刑を言い渡されました。また、証人供述の妨害を試みたことも指摘されています。このスキャンダルにより、日本のリゾート計画の実現が遅れ、関連する政府政策の評判が損なわれました。
BIT Miningの変貌
元々は中国市場で成功した500.comオンラインカジノでした。しかし、2015年に中国でこの分野が禁止されたことで、同社は海外で新たな収益源を模索せざるを得なくなりました。日本市場への進出を試みましたが、汚職スキャンダルによりその計画は頓挫し、同社の国際的な評判と財務的安定性に悪影響を及ぼしました。
BIT Miningの事件は、グローバル企業における倫理的管理の欠如がもたらすリスクを浮き彫りにしています。利益や新市場の追求が、法令遵守や企業の誠実性を軽視する理由にはなりません。この事件はまた、同様のスキームを防ぐため、国際的な企業ガバナンスの監視が重要であることを示しています。
